Foto: Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi/ARQUIVO
O Ministério Público do Rio Grande do Norte denunciou 16 pessoas por um esquema sistemático de fraudes financeiras que causou um prejuízo estimado de R$ 3,8 milhões em bancos e outras empresas administradoras de consórcios.
Um casal, segundo o MP, é tido como chefe do esquema. O marido e a mulher respondem individualmente por 65 crimes de falsidade ideológica e 17 crimes de estelionato.
O esquema foi desmantelado no ano passado pela Polícia Civil, na operação Amicis, que teve como alvos empresários, contadores e influenciadores suspeitos de fraude bancária, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e adulteração de veículos no estado. Foram cumpridos 53 mandados de busca e apreensão e mais de R$ 150 milhões foram bloqueados na operação
De acordo com o Ministério Público, a investigação apura uma vasta rede de crimes contra a fé pública e contra o patrimônio.
O casal acusado de chefiar o esquema também é tido, segundo o MP, como responsável por coordenar a criação de dezenas de empresas de fachada para ocultar patrimônio e lesar credores.
Segundo o Ministério Público, as vítimas principais eram grandes instituições bancárias, além de administradoras de consórcios.
"O esquema focava na obtenção de vultosos empréstimos e no financiamento de veículos pesados e de luxo que jamais eram quitados", informou o MP.
G1